ماده 150
ماده 150 - صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:
1 - هنگام ارائهٴ خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛
2 - هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛
3 - هنگام ارائهٴ خدمات مربوط به معاملات خودرو؛
4 - هر‌گاه سوء ظن در مورد پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
تبصره
تبصره - سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه‌های شناسایی معمول در خصوص آن‌ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تأیید مرکز تعیین و در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد.