ماده 140
ماده 140 - اشخاص مشمول مکلف اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصهٴ اطلاعات در‌یافت کنندگان خدمات پا‌یه را در پا‌یان هر ماه به نحو‌ی که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار مرجع یاد شده قرار دهند.
ماده ٴ 141 - کلیهٴ اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پول شویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل می‌کنند، می‌توانند گزارش آن را مستقیماً به مرکز اعلام کنند.