ماده 137
ماده 137 - اشخاص مشمول مکلف اند علاوه بر بررسی‌هایی که هنگام ارائهٴ خدمت یا انجام معامله برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک انجام می‌دهند، از طر‌یق تطبیق اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی شخص مشمول نیز نسبت به شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اقدام کنند.