ماده 97

ماده 97 - مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند هنگام انجام کلیهٴ نقل و انتقالات الکترونیکی درون بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط مؤسسهٴ مالی و اعتباری ثبت کنند: 1 - مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٴ ملی‏/ شناسهٴ ملی‏/ شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی، شمارهٴ شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارهٴ حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود)؛ 2 - مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٴ ملی‏/ شناسهٴ ملی‏/ شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی، شمارهٴ شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارهٴ حساب (حساب مقصد).