ماده 95
ماده 95 - مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیهٴ نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی را از طریق سامانه (سیستم)های پیام رسان مورد تأیید و مسیر‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیهٴ نقل و انتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:
1 - مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شمارهٴ ملی/ شناسهٴ ملی/ شمارهٴ اختصاصی اتباع خارجی، شمارهٴ شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شمارهٴ حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛
2 - مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت، نام بانک و شمارهٴ حساب (حساب مقصد).