ماده 94
ماده 94 - مؤسسهٴ مالی و اعتباری در ارتباط با حساب‌های کارگزاری مورد استفادهٴ مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کنندهٴ خدمات کارگزاری:
1 - وظایف مربوط به شناسایی ارباب رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب‌های بانک کارگزار دارند، اعمال می‌کند؛
2 - قادر است در صورت درخواست مؤسسهٴ مالی و اعتباری، اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن مؤسسهٴ مالی و اعتباری قرار دهد.