تبصره 1

تبصره 1 - مؤسسات مالی و اعتباری مکلف اند حداقل در موارد زیر، رویه‌های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند: 1 - در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین المللی خطر (ریسک) آن‌ها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛ 2 - در مواردی که ذی نفع بیمهٴ عمر، شخص حقوقی، یا ذی نفع ترتیبات حقوقی است؛ 3 - در خصوص حساب‌های کارگزاری خارجی؛ 4 - ارائهٴ خدمات بانکداری اختصاصی؛ 5 - هنگام ارائهٴ خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛ 6 - در هنگام تراکنش‌های غیرمعمول یا الگو‌های تراکنش غیرمعمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد.