تبصره 1

تبصره 1 - مؤسسات مالی و اعتباری، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه‌های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائهٴ خدمات پایه به سایر مؤسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیاد‌ها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از آن‌ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائهٴ این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسهٴ مالی و اعتباری باید از ارائهٴ خدمت به آن‌ها خودداری کند.