ماده 11

ماده 11 - مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آن‌ها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند: 1 - مناطقی مانند گمرک ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند. 2 - کشور‌هایی که دارای نظام‌های ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند. 3 - کشور‌هایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده اند. 4 - کشور‌ها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشور‌هایی که سازمان‌های تروریستی در آن‌ها فعالیت می‌کنند.