تبصره 2
تبصره 2 - در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روش‌های غیربانکی مانند پست، کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحد‌های مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارش‌ها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.